Le 14 février 2023, 5 membres d’un réseau criminel transfrontalier ont été arrêtés pour avoir établi un centre de communication couvrant les activités d’une succursale électronique de la banque lituanienne « Paysera » non agréée en Algérie. Les 5 accusés ont depuis été placés sous mandat de dépôt.
L’ENTV a publié des déclarations des principaux impliqués dans l’affaire, donnant plus de détails sur les événements. En 2013, les suspects ont soumis une demande de soutien financier à l’agence « ANSEJ » pour créer un centre d’appels, qui est devenu le centre d’appels OG Solutions.
En surface, le centre d’appels semblait être destiné à recevoir des appels téléphoniques au nom de clients économiques. Cependant, en réalité, il était utilisé comme une succursale bancaire complète pour un État étranger, avec des transactions financières illégales. Le réseau a également été impliqué dans le transfert d’argent à l’étranger et le blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles. Les membres du réseau ont également utilisé des moyens illégaux, y compris de fausses factures et de faux documents.
Les accusés ont fourni plus de détails sur l’affaire.
L’un des individus arrêtés, S. Karim, a révélé que l’ANSEJ avait accordé un financement de 1 milliard de centimes pour le projet. Au fil des ans, l’activité de l’entreprise a évolué et a dépassé les limites légales précédemment autorisées.
Un contrat illégal a été signé avec la banque électronique « Paysera », qui n’était pas agréée en Algérie. L’objectif de l’activité était de réaliser des transactions financières réservées exclusivement aux institutions bancaires. Les contours de l’activité ont commencé à se dessiner après la visite du directeur de la banque lituanienne en Algérie. Le directeur de l’entreprise, « Mounir », a déclaré que les employés n’étaient recrutés qu’après l’approbation de Paysera. Les employés sélectionnés avaient des qualifications adaptées à la nature de l’activité financière, et certains d’entre eux ont suivi une formation approfondie sur les transactions financières en Lituanie, sous la garantie de Paysera.
